反洗钱监测管理项目五期研发实施采购项目供应商征集公告

反洗钱监测管理项目五期研发实施采购项目供应商征集公告

根据兴业银行总行安全保卫部/反洗钱中心工作需要，我司开展反洗钱监测管理项目五期工作，现公开对反洗钱监测管理项目五期研发实施进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1. 采购需求：

反洗钱监测管理项目五期总体目标是实现系统架构体系全面信创及性能提升，完成数据迁移、双轨并行及单轨切换实施。主要任务包括反洗钱系统前端页面、模型、库表、批处理任务及子任务、批处理流程全面页面贯标、数据贯标。完成基础数据ETL处理模块、大额与可疑模型层、客户风险评级模型层、反洗钱业务检查模型、机构洗钱风险评估规则、报告校验与生成、管理报表分析处理规则、大额与可疑交易报送管理、客户洗钱风险评级管理、机构洗钱风险评估管理、反洗钱业务检查管理、管理应用页面、实时接口对接、模型版本管理与低代码配置、客户特征多维分析工具等各项功能建设。

项目实施周期为签订合同后12个月，结算方式为人月据实结算模式。

1.2. 技术要求：

1.2.1 搭建信创架构

本期项目拟将现有系统数据库由Oracle迁移至信创数据库GaussDB(DWS)，管理页面采用B/S架构，使用前后端分离技术（React+SpringBoot）完成相关业务功能实施，并提供批处理管理框架承接原基于Java和存储过程实施的批处理任务。

1.2.2 大规模数据迁移能力

本次项目涉及将原Oracle数据库所有历史数据按信创数据库GaussDB(DWS)要求进行数据迁移、比对；提供项目双轨运行期间支持业务数据同步功能。

1.2.3 系统上线方案要求

项目首次上线停业时间不超过36小时；项目上线提供双轨并行方案；单轨切换时停业时间不超过36小时。

1.2.4 反洗钱领域功能建设

熟悉反洗钱领域业务知识及人行反洗钱报送规范，完成以下各项系统模块建设：基础数据ETL处理模块、大额与可疑模型层、客户风险评级模型层、反洗钱业务检查模型、机构洗钱风险评估规则、报告校验与生成、管理报表分析处理规则、大额与可疑交易报送管理、客户洗钱风险评级管理、机构洗钱风险评估管理、反洗钱业务检查管理、管理应用页面、实时接口对接、模型版本管理与低代码配置、客户特征多维分析工具等。

1.3. 人员资质要求：

1.3.1. 人员投入量和种类

人月项目：本项目投入人月数量预计为240人月，包含项目经理、高级软件开发工程师、中级软件开发工程师、初级软件开发工程师，具体要求如下。

1.3.2. 具体人员技能要求

所有人员均要求大学本科及以上学历。

项目经理要求具备5年以上（含5年）IT金融行业相关工作经验，其中需要具备2021-2024年期间存在银行总行级（国有六大行、12家全国性股份制银行）反洗钱信创项目的管理经验。

软件开发工程师高级人员需要具备5年以上（含5年）IT金融行业相关工作经验，掌握java、sql、GaussDB（DWS）、spark等工作技能，至少2人拥有数据迁移项目经验。

软件开发工程师中级人员需要具备3年以上（含3年）IT金融行业相关工作经验，掌握java、sql、react等技能。

软件开发工程师初级人员需要具备1年以上（含1年）IT金融行业相关工作经验，掌握java、sql、react等技能。

1.4. 实施计划

项目实施地点为福州，可遵循甲方相关安排，在实施过程中应遵循我司项目管理制度、规范和流程，包括人员进场、项目阶段评审、交付物要求等。按照计划，项目须在人员入场后T+9个月完成项目上线试运行。

1.5. 项目管理

厂商需要提供在入场后T+9个月内完成项目上线交付，项目经理必须全程现场参与项目，提供有效项目管理计划及资源分配计划，完成全过程管理。对于项目实施或项目管理过程中不满足甲方要求的人员可在入场的一个月内要求调整置换。遵守甲方公司对于人员管理的要求，包括但不限于考勤、保密、安全培训等以及其他需要遵守的公司规定。

1.6. 供应商资质要求：

1.6.1供应商应财务稳健，企业成立三年以上。

1.6.2具备银行业服务经验，2021-2024年期间与银行总行级（国有六大行、12家全国性股份制银行）及其科技子公司至少有一个企业级反洗钱信创项目加数据迁移项目实施的成功案例（如果反洗钱信创和数据迁移任务分列在两份合同内，也可算作一个成功案例）。

二、报名要求

2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.2充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、重大法律纠纷及不良事件、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我司无不良行为记录，不在兴业银行及兴业数金供应商禁用/退出期内。

2.5 签定供应商廉洁自律及保密承诺书

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至****23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：袁女士，联系电话：****，联系时间：工作日9：00-12：00，13：30-17：30(其他时间请勿打扰)。 若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至****@cib.com.cn邮箱。

报名注意事项：

1. 提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《反洗钱监测管理项目五期研发实施采购项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：反洗钱监测管理项目五期研发实施项目采购项目信息收集表

材料3：供应商准人信息导入模板

以上三项材料填报模板详见附件，提交材料无需加盖公司盖章。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《反洗钱监测管理项目五期研发实施采购项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我司采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我司将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我司供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我司联系。